Σε πλήρη εξέλιξη όμως βρίσκεται και έρευνα που αφορά στο νομό Λασιθίου και έχει να κάνει με τις δραστηριότητες εταιρειών off shore.

Τα στελέχη του ΣΔΟΕ έχουν ήδη ζητήσει από την κεντρική υπηρεσία να κινηθεί η διαδικασία της δικαστικής συνδρομής ώστε να μπορέσουν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από αυτές τις εταιρείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπηρεσία δεν αποκλείει να βρίσκεται μπροστά σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος με την αγορά ακινήτων.

«Στο Λασίθι έχουμε εντοπίσει περίπου 15 εταιρείες off shore που έχουν προχωρήσει στην αγοραπωλησία ακινήτων μέσω κάποιων φυσικών προσώπων. Για τα φυσικά πρόσωπα είναι εντοπισμένες οι παραβάσεις και η φοροδιαφυγή που έχουν κάνει, για τα νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται-όχι απόλυτα, γιατί πίσω από αυτά υπάρχουν εταιρείες off shore- έχουμε στείλει έγγραφο στην κεντρική υπηρεσία για να γίνει διαδικασία δικαστικής συνδρομής και να μας πουν ποιοι υποκρύπτονται πίσω από αυτές τις εταιρείες» ανέφερε ο διευθυντής του ΣΔΟΕ Κρήτης.

Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ

έμποροι ναρκωτικών



Μία άλλη πτυχή που αξίζει να αναφερθεί έχει να κάνει με την στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του ΣΔΟΕ και της Αστυνομίας για την διερεύνηση όλων των υποθέσεων που περιστρέφονται γύρω από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μέσα από αυτήν την συνεργασία επιδιώκεται το «άνοιγμα» των λογαριασμών εμπλεκομένων σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος είτε έχει να κάνει με την εμπορία ναρκωτικών, είτε με την εμπορία όπλων.



Δεσμεύουν τους λογαριασμούς 26χρονου εμπόρου ηρωίνης

Χαρακτηριστικό είναι ότι ήδη έχει ζητηθεί από το ΣΔΟΕ η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του 26χρονου Αλβανού, ο οποίος συνελήφθη προχθές από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου μεταφέροντας σε μία βαλίτσα περίπου τέσσερα κιλά ηρωίνη, η αξία της οποίας υπολογίζεται στις 100.000 ευρώ.