Για γέλια και για κλάματα όμως είναι και η υπόθεση που διερευνά το ΣΔΟΕ και αφορά σε ξενοδοχειακό συγκρότημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ξενοδοχείο κτίστηκε εξ ολοκλήρου με εικονικά τιμολόγια. Ακόμα πιο τραγικό είναι ότι στην περίπτωση αυτή είχαμε και επιστροφή (!) ΦΠΑ.
«Φάμπρικα εκατομμυρίων» με τις εικονικές επιχειρήσεις οικοδομικών υλικών
Μία άλλη μορφή απάτης που έχει εξελιχθεί-όπως αναφέρεται- σε «φάμπρικα εκατομμυρίων» ανά την Κρήτη αφορά στην έκδοση εικονικών τιμολογίων από επιχειρήσεις-μαϊμού για την αγορά οικοδομικών υλικών. «Πρόκειται για υλικά που χάνεται η χρήση τους γιατί δεν έχουν ταυτότητα» εξηγεί ο Διευθυντής του ΣΔΟΕ.
«Όταν πουλήσεις τσιμέντο, που θα πας να το βρεις; Ο άλλος θα σου πει ότι το έκανε κολόνα, τα σίδερα τα ενσωμάτωσε, τα χρώματα τα έβαψε. Έτσι πωλούν τόνους τσιμέντου, σιδερικών, αμμοχάλικου».
Όπως εξηγεί, έχουν εντοπιστεί περίπου δεκαπέντε επιχειρήσεις τέτοιου είδους! Οι εκδότες των εικονικών τιμολογίων είναι υπαρκτά πρόσωπα, οι επιχειρήσεις όμως ανύπαρκτες. Θεωρούν μπλοκ και αρχίζουν να κόβουν αβέρτα τιμολόγια. Καμιά φορά για «βιτρίνα» ενοικιάζουν για ένα μήνα κάποιο οίκημα και στην συνέχεια εξαφανίζονται, έχοντας βέβαια γεμίσει τον κόσμο με εικονικά τιμολόγια.
Εικονικές φορολογικές δηλώσεις
Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η κομπίνα που στήνεται από ορισμένους επιτήδειους για την επιστροφή χρημάτων στις περιπτώσεις που κάποιοι είναι πιστωτικοί στον ΦΠΑ. Μιλάμε για την σύνταξη εικονικών φορολογικών δηλώσεων που κινούνται στα όρια της επιστροφής. Η επιστροφή από τις τράπεζες είναι μέχρι 1500 ευρώ. Όπως αναφέρεται, «αετονύχηδες» βρίσκουν τα στοιχεία διαφόρων προσώπων, Αλβανών, Βούλγαρων αλλά και Ελλήνων-είτε σε γνώση τους είτε εν αγνοία τους-οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν φορολογική δήλωση είτε γιατί δεν έχουν εισοδήματα είτε ακόμα και επειδή δεν έχουν ικανότητα ΑΦΜ. Έτσι όταν έρθει το εκκαθαριστικό της εφορίας με βάση την εικονική φορολογική δήλωση, πάνε στις τράπεζες για να πάρουν το ποσό της επιστροφής.
