Η σκανδαλώδης υπόθεση με την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ δεν είναι η μόνη σοβαρή που διερευνά το ΣΔΟΕ Κρήτης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα των περιπτώσεων μεγάλης φοροδιαφυγής Κρητικών.

Σύμφωνα με τον κ. Λαντζουράκη, στην παρούσα φάση ελέγχονται 350 λογαριασμοί Κρητικών, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι φοροδιαφυγής.

«Χρήμα υπάρχει στην Κρήτη αλλά είναι χρονοβόρα η διαδικασία για να το «πιάσεις» σχολιάζει με νόημα.

Η πιο σοβαρή υπό διερεύνηση περίπτωση αφορά σε πολύ γνωστό επιχειρηματία της Κρήτης, ο οποίος εμφανίζεται να έχει στείλει εμβάσματα, ύψους περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, στο εξωτερικό.

«Πρέπει να δούμε αν οι συναλλαγές αυτές ήταν νόμιμες και το αντικείμενο των συναλλαγών υπαρκτό» ανέφερε ο κ. Λαντζουράκης.

Μία ακόμα σοβαρή περίπτωση που διερευνάται είναι αυτή ενός άλλου επιχειρηματία, ο οποίος προχώρησε στην αγορά ακινήτων για τα οποία δεν είχαν πληρωθεί οι φόροι μεταβίβασης. «Πρόκειται για μία υπόθεση εκατομμυρίων που όμως είναι εξαιρετικά χρονοβόρα στην έρευνα της» τόνισε.