Με εικονικά τιμολόγια έχτισαν ξενοδοχεία

Οργιο φοροδιαφυγής από 15 off shore εταιρείες στον Αγιο Νικόλαο

Ασύλληπτες διαστάσεις φέρεται να παίρνει η κομπίνα που είχε στηθεί σε ολόκληρη την Κρήτη με την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία που έδωσε χθες για την πολύκροτη υπόθεση ο διευθυντής του ΣΔΟΕ, Στέλιος Λαντζουράκης. Πάντως το σκάνδαλο με τα εικονικά τιμολόγια έχει εξελιχθεί σε «φάμπρικα εκατομμυρίων» σε ολόκληρο το νησί.

Υπάρχει περίπτωση που ολόκληρο ξενοδοχειακό συγκρότημα κτίστηκε με εικονικά τιμολόγια, πετυχαίνοντας μάλιστα την επιστροφή ΦΠΑ. Στο στόχαστρο της υπηρεσίας βρίσκονται και off shore εταιρείες στο Λασίθι που προχώρησαν σε αγορές ακινήτων και η δραστηριότητά τους φέρεται ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος.

Ως προς τις υποθέσεις φοροδιαφυγής, στην παρούσα φάση ελέγχονται 350 τραπεζικοί λογαριασμοί Κρητικών ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην περίπτωση γνωστού επιχειρηματία, ο οποίος έχει στείλει στο εξωτερικό εμβάσματα ύψους περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ.