Ο 53χρονος επιχειρηματίας από το Ρέθυμνο με δραστηριότητα στην Ουκρανία o οποίος φέρεται σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ να εμπλέκεται σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος με την εξαπάτηση δεκάδων επενδυτών σε Ελλάδα και εξωτερικό, υποστηρίζει ότι εξαπατήθηκε και ο ίδιος από τον πρώην συνεργάτη του και ότι εκείνος ήταν που κίνησε πριν από περίπου ένα χρόνο τη διαδικασία για την δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Το προφίλ που έχει δομήσει παραπέμπει σε έναν επιφανή επιχειρηματία με σημαντικές διασυνδέσεις και γνωριμίες στο εξωτερικό. Μάλιστα και σε τοπικό επίπεδο είχε εμφανιστεί ως ο άνθρωπος-κλειδί ώστε να ανοίξει διάπλατα ο δρόμος των κρητικών εξαγωγών προς την Ουκρανία αλλά και αντίστροφα ο δρόμος των επενδύσεων στην Κρήτη. Στο πρόσωπο του είχαν «επενδύσει» κορυφαίοι αυτοδιοικητικοί παράγοντες του νησιού, επιχειρηματίες, ξενοδόχοι.

Σήμερα ελέγχεται ως εκ των βασικών κατηγορουμένων μίας πρωτοφανούς υπόθεσης απάτης που διερευνάται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, τη Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος αλλά και την ΕΥΠ από το περασμένο καλοκαίρι. H αστυνομική και δικαστική έρευνα αφορά στη λειτουργία «πυραμίδας τύπου Madoff» υπό τη μορφή δύο επενδυτικών εταιρειών που συστάθηκαν το 2013 με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και οι οποίες εμφανίζονται να διαχειρίζονται κεφάλαια άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την επένδυση των κεφαλαίων και τις συναλλαγές επί νομισμάτων είχε αναλάβει γνωστός Έλληνας χρηματιστής, εκ των βασικών κατηγορουμένων και μέχρι πρότινος στενός συνεργάτης του 53χρονου Κρητικού.

Σε βάρος των δύο αλλά και άλλων φυσικών προσώπων έχουν υποβληθεί από επενδυτές μηνύσεις για απάτη και υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος, καταγγέλλοντας ότι τα funds στα οποία τοποθέτησαν τα χρήματα τους δεν λειτουργούσαν ως επενδυτικές εταιρείες αλλά ως «πυραμίδες τύπου Maddof».

Το χρονικό

της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν το 2013 όταν ανατέθηκε στον γνωστό Έλληνα χρηματιστή ( με σημαντικές βραβεύσεις στο ενεργητικό του σε Ελλάδα και εξωτερικό) η διαχείριση των κεφαλαίων εταιρειών που συγκρότησαν επενδυτικό κεφάλαιο υψηλού ρίσκου (hedge Fund). Το αρχικό κεφάλαιο ανερχόταν σε 254 εκατομμύρια δολάρια και επενδύθηκε σε συναλλαγές επί νομισμάτων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο εγχείρημα αυτό συμμετείχαν ως ιδιώτες επενδυτές υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών, επιχειρηματίες, εφοπλιστές κλπ

Το πρώτο διάστημα μετά τη δημιουργία του επενδυτικού κεφαλαίου όλα έδειχναν να κυλούν ομαλά. Ο ιδιοκτήτης και βασικός μέτοχος, στο τέλος κάθε μήνα, ενημερωνόταν από τη διαχειρίστρια εταιρεία για τα αποτελέσματα των συναλλαγών, τα οποία κοινοποιούνταν στα μέλη του Fund. Ο έλεγχος των συναλλαγών είχε ανατεθεί σε εταιρεία με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία βεβαίωνε τα υπόλοιπα στους λογαριασμούς των επενδυτών.

Τον Μάρτιο του 2015 η διαχειρίστρια εταιρεία δήλωσε προσωρινή δυσκολία στη διενέργεια πληρωμών προς τους επενδυτές, επικαλούμενη αυστηρούς ελέγχους σε εμβάσματα δολαρίων στο εξωτερικό. Στις 7 Μαΐου η ελεγκτική εταιρεία στη Μεγάλη Βρετανία βεβαίωσε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών ανέρχονταν σε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια ενώ λίγες ημέρες μετά αποκαλύφθηκε ότι τα υπόλοιπα ήταν μηδενικά και είχαν γίνει μεταφορές χρημάτων προς άγνωστους λογαριασμούς.

Ο 53χρονος υποστηρίζει ότι ο χρηματιστής ήταν εκείνος που τον πλησίασε ώστε να συνεργαστούν, προσδοκώντας στις διασυνδέσεις και στις γνωριμίες του σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μάλιστα η άδεια για τη νέα επενδυτική εταιρεία βγήκε στο όνομα του Κρητικού. Όπως ισχυρίζεται δεν είχε ιδέα για όσα συνέβαιναν μέχρι και τον Απρίλιο του 2015 οπότε και ο χρηματιστής του ανακοίνωσε ότι δήθεν λόγω ελέγχου στην εταιρεία δεν υπήρχε δυνατότητα ρευστότητας για τις πληρωμές τον συγκεκριμένο μήνα. Τότε και μετά από κάποιες διαδικασίες που έκανε, ανακάλυψε ότι υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα.

Ζήτησε δικαστική

διερεύνηση

Ο Kρητικός υποστηρίζει ότι εκείνος ζήτησε τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, αναφέροντας μάλιστα ότι με δική του πρωτοβουλία ζήτησε να συμμετάσχουν στην έρευνα αξιωματούχοι από τα τμήματα καταπολέμησης απάτης από την Μεγάλη Βρετανία και τις ΗΠΑ. Η στάση του αυτή ωστόσο αντιμετωπίζεται με δυσπιστία από επενδυτές που έχουν χάσει τεράστια χρηματικά ποσά, την οποία θεωρούν προσχηματική και πιστεύουν ότι ο 53χρονος είναι συμμέτοχος στο colpo grosso που είχε στηθεί σε βάρος τους. Όπως λένε, αν όντως είχε πέσει και εκείνος θύμα, θα έπρεπε να έχει προσφύγει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λονδίνου προκειμένου να ελεγχθεί η διαχειρίστρια εταιρεία και να δοθούν επαρκείς εξηγήσεις για την πορεία των επενδύσεων και των κατατεθειμένων κεφαλαίων.

Στις έρευνες που διεξάγονται για αυτήν την υπόθεση υπήρξε εμπλοκή και της KGB. Πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αναφέρουν ότι από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας προκύπτουν στοιχεία ακόμα και για σχεδιαζόμενη δολοφονία του 53χρονου Κρητικού. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει απ΄ όλα αυτά και πολλά περισσότερα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και παραπέμπουν σε σενάριο κατασκοπικού θρίλερ είναι αντικείμενο διερεύνησης από τη Δικαιοσύνη.