Δεκάδες τα θύματα που έχασαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από την “εγκληματική οργάνωση διεθνούς χαρακτήρα”, όπως υποστηρίζει η ΕΛ.ΑΣ

Κρητικός επιχειρηματίας (Ρεθυμνιώτης στην καταγωγή), ο οποίος μάλιστα είναι επίσημος αντιπρόσωπος ξένου κράτους στο νησί, φέρεται να είναι σύμφωνα με την αστυνομία, από τους πρωταγωνιστές της μεγαλύτερης χρηματιστηριακής απάτης με πρωταγωνιστές Έλληνες traders και επενδυτές, ύψους 350 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο εν λόγω επιχειρηματίας είναι – σύμφωνα πάντα με πληροφορίες από την Αστυνομία- ένας εκ των συλληφθέντων (έχουν μέχρι στιγμή γίνει τέσσερις με πέντε συλλήψεις και αρκετές προσαγωγές που ίσως μετατραπούν σε συλλήψεις) της μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιεί από χθες η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αθήνα, την Πελοπόννησο και σε άλλα μέρη της χώρας.

Ως «εγκέφαλος» φέρεται για την ΕΛ.ΑΣ 47χρονος φίλος του Κρητικού επιχειρηματία, ο οποίος έχει συλληφθεί και παλιότερα από το ΣΔΟΕ για «πυραμίδα».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι προχωρούσαν στη σύσταση πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων, τα οποία υποτίθεται πως δραστηριοποιούνταν επενδυτικά στην αγορά συναλλάγματος (αγορά forex εκτός χρηματιστηρίου σε παράγωγα CFSs).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για «διεθνούς χαρακτήρα εγκληματική οργάνωση η οποία μέσω σύστασης πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων – funds και χρησιμοποιώντας off shore εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς σε φορολογικούς παραδείσους δεκάδων χορών παγκοσμίως εξαπατούσαν επενδυτές από διάφορες χώρες καθώς και από την Ελλάδα υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη και αποδόσεις. Συνελήφθησαν πέντε αρχηγικά μέλη και ασκήθηκε ποινική δίωξη σε 25 επιπλέον μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Σε ανάρτηση του bloko.gr αναφέρεται ότι «το κόλπο γκρόσο είχε στηθεί από αρχικά από επιχειρηματία μεγάλου βεληνεκούς που επιχειρηματικά στο εξωτερικό και εν πολλοίς κάποιοι το συνέκριναν και παραλλήλισαν στο παρελθόν την πορεία του με αυτή του εθνικού ευεργέτη Ιωάννη Βαρβάκη.

Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας φέρεται από τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. πως κατασκεύασε το hedge funds στο οποίο τοποθέτησε στενό συνεργάτη του αριθμομνήμονα ως trader (επενδυτής που κάνει αγοραπωλησίες στη διάρκεια μιας χρηματιστηριακής ημέρας, με σκοπό να εκμεταλλευτεί τυχόν ευκαιρίες και να αποκομίσει υψηλά κέρδη), επενδύοντας σε κέρδη που προκύπτουν από την μετάπτωση στις ισοτιμίες των νομισμάτων και κυρίως των 5 βασικών.

Ο συγκεκριμένος trader διαφήμζε ότι έσπασε το νόμο της επαναληψιμότητας υποστηρίζοντας πως βρήκε αλγόριθμο με τον οποίο κατόρθωσε ν' αποκομίζει ιλιγγιώδη κέρδη για 8 χρόνια συνέχεια, ενώ στον κλάδο, η συνήθης χρονικά διάρκεια απανωτού όφελους δεν ξεπερνά το δίμηνο. Αποτέλεσμα ήταν μέσω του δικτύου καλών γνωριμιών και ψευδών υποσχέσεων περί εγγυημένων αποδόσεων, να αποσπάσουν από Έλληνες εφοπλιστές και βιομήχανους μυθικά ποσά, στους οποίους επέστρεψαν στην αρχή μεγάλα ποσά ως κέρδη, αλλά τα υπόλοιπα τα παρακράτησαν "εξαφανίζοντάς" τα μέσα στο δαίδαλο των offshore. Μόνο σε μια περίπτωση εφοπλιστή, πήραν 80.000.000 ευρώ, από τα οποία του επέστρεψαν μικρό μόνο μέρος”.