Η υπόθεση βρέθηκε στο στόχαστρο της Εισαγγελίας Διαφθοράς η οποία, μετά από τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, άσκησε ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για απιστία στην υπηρεσία σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου σε βάρος στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών, εκείνης της περιόδου, για παράνομη χρηματοδότηση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, που εδρεύει στις ΗΠΑ, ποσού 609 χιλιάδων δολαρίων που εμφανίζονταν να διατίθενται για βοήθεια στην Σερβία.
Συγκεκριμένα, η δίωξη ασκήθηκε κατά του Γενικού Διευθυντή της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών, του Διευθυντή Β5 Διευθύνσεως Αναπτυξιακής Πολιτικής, του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή ΥΔΑΣ και του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας.
Το κουβάρι της εισαγγελικής έρευνας άρχισε να ξετυλίγεται μετά από έγγραφο ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ),τον Σεπτέμβριο του 2015, του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία διενεργεί ελέγχους σχετικά με χρηματοδοτήσεις Μη Κυβερνητικών Οργανισμών που έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν.
Από την έρευνα προέκυψε ότι η συγκεκριμένη χρηματοδότηση προβλεπόταν να ανέλθει στο ποσό των 900 χιλιάδων δολαρίων ΗΠΑ προοριζόμενη να εκταμιευθεί σε τρεις ετήσιες δόσεις κατά τα έτη 2001-2003.
Στα στοιχεία της δικογραφία καταγράφεται ότι εκταμιεύθηκαν σε δύο δόσεις συνολικά 609 χιλιάδες δολάρια, ενώ κατά το έτος 2003 επιχειρήθηκε να δοθεί στην ΜΚΟ και το υπόλοιπο ποσό, δηλαδή περίπου 300 χιλιάδες δολαρίων ΗΠΑ. Οι χρηματοδοτήσεις φέρονται να έγιναν χωρίς να υπογραφεί σχετική υπουργική απόφαση, παρά τη σχετική εισήγηση των υπηρεσιακών παραγόντων. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε πως η παράδοση των χρημάτων έγινε σε μετρητά, μέσω της Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στη Σερβία, η οποία ανέλαβε να διεκπεραιώσει τις πληρωμές χωρίς να της έχουν τεθεί υπόψη ουσιαστικά στοιχεία για τη χρηματοδότηση.
