Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Έντονο είναι το ενδιαφέρον αξιωματούχων της Αστυνομίας στις Βρυξέλλες για το οργανωμένο δίκτυο «πυρήνων» που δρούσε σε Ελλάδα και εξωτερικό και διακινούσε παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες από την Τουρκία στην Ευρώπη με την κομβική εμπλοκή της Κρήτης. Το υλικό που έχει στην διάθεσή της η Ομάδα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δίνει «πάσα»  στις εγχώριες και διεθνείς διωκτικές αρχές (με πρώτη την Ιντερπόλ) να προχωρήσουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση και άλλων «πυρήνων» του δικτύου, η δράση του οποίου προσδιορίζεται από το 2014. Υπολογίζεται ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα είχαν διακινηθεί άτυπα μέσω του συστήματος Hawala-στο οποίο αναφέρθηκε εκτενώς χθες η «Π»- περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια ευρώ και σχεδόν 70.000 δολάρια. Είναι ενδεικτικό ότι αν και οι Αρχές προχώρησαν στην σύλληψη ένδεκα εμπλεκομένων, από το προανακριτικό υλικό προκύπτει η συνεργαζόμενη παρουσία τουλάχιστον 39 μελών. Πολλά από αυτά δεν έχουν ταυτοποιηθεί, για άλλα όμως πρόσωπα υπάρχουν στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν και σε νέες συλλήψεις. 

Τα όσα ανακοινώθηκαν κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχωρήθηκε χθες από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, υποστράτηγο, Ανδρέα Δασκαλάκη, επιβεβαιώνουν πλήρως τα στοιχεία που παρουσίασε η «Π» τόσο σε σχέση με το ρόλο των συλληφθέντων όσο κυρίως με το γιγαντιαίο εξω-τραπεζικό σύστημα που είχε δομήσει το καλά οργανωμένο δίκτυο σε Ελλάδα, Ευρώπη και Μέση Ανατολή. 

Όπως αποκαλύπτεται από την δικογραφία, μέσω του συγκεκριμένου εξωτραπεζικού συστήματος εξασφαλιζόταν αφενός η χρηματοδότηση του διεθνούς εγκληματικού δικτύου και η αποπληρωμή των μελών των συνεργαζόμενων εγκληματικών «πυρήνων», αφετέρου διασφαλιζόταν το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης μέσα από διαδικασίες «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος», προμηθειών και φορολογικών-τελωνειακών παραβάσεων. 

Οι ρόλοι

Οι ρόλοι των προσώπων που συμμετέχουν στο διεθνές δίκτυο είναι προσδιορισμένοι: οι διαχειριστές, οι τόρας και οι κούριερ. 

-ως διαχειριστής προσδιορίζεται το άτομο που αναλάμβανε την συγκέντρωση και την περαιτέρω προώθηση των χρημάτων ως σύνδεσμος του δικτύου με τους διαχειριστές άλλων πυρήνων της ίδιας οργάνωσης 

-τόρας είναι το πρόσωπο  που ενεργεί υπό τις εντολές του διαχειριστή, το οποίο έρχεται σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους για την παράδοση ή παραλαβή των χρηματικών προς μεταφορά ποσών. Είναι δηλαδή οι εισπράκτορες της υπόθεσης. 

-courier είναι το πρόσωπο που μεταφέρει τοις μετρητοίς τα χρηματικά ποσά για λογαριασμό του δικτύου ή του διαχειριστή. 

Η όλη διαδικασία προπληρωμής και αποδέσμευσης των χρημάτων αντίστοιχα από τους κατά τόπους συνδέσμους γινόταν με την προσκόμιση ενός μοναδικού κωδικού, του αποκαλούμενου «σίφρα».