Ως «δίδυμο» παρουσιάζει η ΕΛ.ΑΣ. τον 48χρονο χρηματιστή Γιώργο Δασκαλέα και τον 53χρονο Ρεθυμνιώτη επιχειρηματία, Γιάννη Λίτινα στην υπόθεση της απάτης με τις επενδύσεις, παρά τα όσα ισχυρίζεται ο δεύτερος. Σήμερα οι δύο πρώην στενοί συνεργάτες βρίσκονται στα «μαχαίρια»-κάτι που θα φανεί περίτρανα και στις απολογίες τους- με τον 53χρονο να υποστηρίζει ότι σχεδίαζαν ακόμα και την φυσική του εξόντωση, ότι εξαπατήθηκε και ο ίδιος, γιʼ αυτό και αναγκάστηκε να προσφύγει στην Δικαιοσύνη για την διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ αναφέρεται ότι τον Αύγουστο του 2015, λίγους μήνες αφʼ ότου «έσκασε» η βόμβα με τις επενδύσεις, ο Γιάννης Λίτινας, επίτιμος Πρόξενος της Ουκρανίας στην Κρήτη και στη Νότια Ελλάδα προσήλθε στην υπηρεσία τους προκειμένου να καταθέσει για υπόθεση απάτης και υπεξαίρεσης χρημάτων που αφορούσαν επενδύσεις σε αγορές συναλλάγματος, ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της προανάκρισης εξέτασαν κάποιους από τους επενδυτές, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι εξαπατήθηκαν και ζήτησαν την ποινική δίωξη όλων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένου και του 53χρονου. Τον Σεπτέμβριο του 2015 το προανακριτικό υλικό διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία από την οποία δόθηκε εντολή για την διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας ώστε να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι μίας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος με διεθνείς διαστάσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης θα διερευνηθεί και το καθεστώς υπό το οποίο ο Έλληνας χρηματιστής είχε αθωωθεί από το Τριμελές Εφετείο της Αθήνας λόγω «νομικής πλάνης» για παλαιότερη υπόθεση επειδή πραγματοποιούσε χρηματηστηριακές πράξεις χωρίς άδεια από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα το 2010 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προειδοποιούσε με ανακοινώσεις το επενδυτικό κοινό ότι ο εν λόγω χρηματιστής και ιδιοκτήτης τότε εταιρείας με έδρα τις ΗΠΑ δεν είχε αδειοδοτηθεί για να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, ενώ του είχε επιβληθεί υψηλότατο πρόστιμο. Η εταιρεία είχε ελεγχθεί και από το ΣΔΟΕ με τους ελεγκτές να βεβαιώνουν ότι δεν προέκυπτε θέμα εξαπάτησης Ελλήνων επενδυτών.

Η εξέλιξη αυτή, κατά πολλούς, ήταν καθοριστική για τα όσα ακολούθησαν, καθώς πέρασε σε όλους ότι ο χρηματιστής πράγματι διατηρεί σοβαρό προφίλ. Αυτό επικαλείται και ο 53χρονος Ρεθυμνιώτης, ο οποίος σε συνέντευξη του για την υπό διερεύνηση υπόθεση της απάτης, είχε υποστηρίξει χαρακτηριστικά: «δεν κατάφεραν δηλαδή τότε οι Ελληνικές Αρχές να μας δώσουν να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβαινε. Όταν είδαμε όλοι ότι υπάρχει μία σοβαρή δομή, η οποία παρά την επίθεση που υποτίθεται είχε δεχθεί, κατόρθωσε και δικαιώθηκε, πιστέψαμε όλοι μαζί ότι πράγματι αυτό είναι κάτι σοβαρό και ο καθένας ξεκίνησε να τοποθετεί χρήματα, άλλος λιγότερα, άλλος περισσότερα».

Η εμπλοκή του Επίτιμου Πρόξενου της Ουκρανίας στην Κρήτη σε μία τέτοια υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση καθώς ο 53χρονος έχει όλα αυτά τα χρόνια δομήσει το προφίλ ενός επιτυχημένου ανθρώπου που γνωρίζει από μπίζνες, διαθέτει ισχυρές διασυνδέσεις με πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες.

Ο ίδιος πάντως διατείνεται ότι υπάρχουν στοιχεία για το πού κατέληξαν τα χρήματα που υπεξαιρέθηκαν μετά από έρευνες που διεξήχθησαν με δική του παρέμβαση από το FBI, την Σκότλαντ Γιαρντ αλλά και τις μυστικές Ουκρανικές υπηρεσίες.

Πάντως η μήνυση που έχουν υποβάλλει επενδυτές, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι εξαπατήθηκαν, από τους συλληφθέντες και τους συγκατηγορούμενους τους, είναι καταπέλτης για όλους. Αναφέρεται λόγος ακόμα και ότι παραλάμβαναν από μετόχους τα χρήματα σε σακούλες με το αιτιολογικό ότι θα πλήρωναν τρέχουσες υποχρεώσεις για την λειτουργία των εταιρειών.

Βαρύτατες ποινικές διώξεις

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν βαρύτατες ποινικές διώξεις με το κατηγορητήριο να είναι πολυσέλιδο. Κατά περίπτωση οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν στην ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, άμεση συνέργεια σε απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Οι απολογίες τους ορίστηκαν για την Παρασκευή και την Κυριακή ενώπιον της 10ης τακτικής ανακρίτριας.