Αποκαλυπτικά είναι τα όσα ανακοίνωσε επίσημα χθες για την υπόθεση η Οικονομική Αστυνομία. Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν οργανωμένο λογιστήριο στο οποίο τηρούνταν τα βιβλία τριών εταιρειών του 64χρονου και της 57χρονης συζύγου του. Οι εταιρείες αυτές είναι:
-ανώνυμη εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της οποίας ανήκουν τρεις ξενοδοχειακές μονάδες στην Χερσόνησο.
–ανώνυμη εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, στην διαχείριση της οποίας υπάγονται τρία ξενοδοχεία και 89 οχήματα.
-ανώνυμη εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων ιδιοκτησίας της με στόλο που ξεπερνά τα 1000 οχήματα.
Όπως προέκυψε, σε βάρος της πρώτης ανώνυμης εταιρείας έχουν επιβληθεί από την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης του Υπουργείου Οικονομικών, κατασχετήρια στα χέρια πελατών, πιστωτικών ιδρυμάτων και ενοικιαστών καθώς η εταιρεία είχε βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, ύψους αρχικού ποσού 5 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο 64χρονος, ως πρόεδρος της εταιρείας αυτής, με σκοπό-όπως αναφέρεται-να αποκρύψει τα έσοδα της και να αποφύγει την υπέρ του Δημοσίου κατάσχεση τους από τους εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, προέβη στην σύναψη σχετικού συμφωνητικού με την –αδρανή μέχρι εκείνη την στιγμή-δεύτερη Ανώνυμη εταιρεία, διευθύνουσα σύμβουλος της οποίας ήταν η 57χρονη σύζυγος του προκειμένου να αναλάβει η δεύτερη εταιρεία την πλήρη διαχείριση της πρώτης.
Με τον τρόπο αυτή η εταιρεία του 64χρονου συνέχιζε ουσιαστικά να εκμεταλλεύεται τις τρεις, μεγάλης επισκεψιμότητας ξενοδοχειακές μονάδες, όμως τα προερχόμενα από την συγκεκριμένη δραστηριότητα έσοδα, δεν πιστώνονταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι είχαν κατασχεθεί υπέρ του Δημοσίου αλλά σε αυτούς της εταιρείας της συζύγου του, η οποία εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειρίστρια.
Σύμφωνα με την Οικονομική Αστυνομία, μετά από εξονυχιστική επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων, διαπιστώθηκε εκτός από την προαναφερθείσα απάτη σε βάρος του Δημοσίου και φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος.
