Στην δικογραφία περιλαμβάνεται και άτομο με ποινικό παρελθόν, ο οποίος σήμερα είναι κρατούμενος στις φυλακές. Φέρεται με βάση της απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες ότι μαζί με τον 44χρονο φερόμενο ως «εγκέφαλο» και ένα ακόμα άτομο διοργάνωναν στοιχήματα σε παράνομα παίγνια, σε λέσχες νότια του νομού Ηρακλείου.
Τα κουμάντα για το πού θα γίνουν τα στοιχήματα, ποιοι θα είναι οι διοργανωτές, ποια θα είναι τα ποσοστά επί των κερδών, τα έκανε ο έγκλειστος σε συνεννόηση, όπως αναφέρεται με τον 44χρονο.
Σε άλλο σημείο της δικογραφίας αναφέρεται ότι κατηγορούμενοι τζόγαραν εκατομμύρια ευρώ σε καζίνο του εξωτερικού.