Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Πολύμηνη η παρακολούθηση της ΕΛ.ΑΣ. Τέσσερις εισαγγελείς και κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας στις συλλήψεις

Ζημίωσαν το Δημόσιο με 3 εκατ. ευρώ και ιδιώτες με 14

Τουλάχιστον έξι πρόσωπα βρίσκονται σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ στον πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται ότι έστηνε απάτες σε βάρος του Δημοσίου αλλά και κατά ιδιωτών, ξέπλενε μαύρο χρήμα, ενώ μέλη της εμφανίζονται να εμπλέκονται και σε περιπτώσεις τοκογλυφίας και εκβιασμών αλλά και σε άλλα ποινικά αδικήματα.

Το μέγεθος της ζημίας που είχαν προκαλέσει με τη δράση τους προκαλεί ...ίλιγγο αφού σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας η ζημιά σε βάρος του Δημοσίου ξεπερνά τα τρία εκατομμύρια ευρώ, ενώ η απάτη σε βάρος ιδιωτών φθάνει τα 14.000.000 ευρώ! Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, υπολογίζεται ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν αποκομίσει περί τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για έναν 49χρονο Ηρακλειώτη δικηγόρο, έναν 44χρονο που φέρεται να έχει σχέση με ταχυμεταφορική εταιρεία, τη 41χρονη σύζυγο του, έναν 46χρονο υπάλληλο της ΔΕΗ- ο οποίος βρίσκεται στο περιβάλλον πολιτικού προσώπου -έναν γεωπόνο από τη Μεσαρά και έναν 49χρονο από τον Άγιο Νικόλαο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τα ονόματα δύο αδελφών που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα αλλά και άλλα ονόματα, τα οποία είχαν άμεσο ή έμμεσο βοηθητικό ρόλο.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης δεν περιοριζόταν μόνο στην Κρήτη καθώς σύμφωνα με την Αστυνομία είχε αναπτύξει δραστηριότητες στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Ρόδο.

Οι «αχυράνθρωποι»

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν αστυνομικές πηγές, οι απάτες που φέρονται να είχαν διαπράξει οι εμπλεκόμενοι έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με εταιρείες που βρίσκονταν στα πρόθυρα της χρεωκοπίας. Οι εταιρείες αυτές άλλαζαν χέρια και ο έλεγχος τους περνούσε σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία προσέγγιζαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως επισημαίνουν αστυνομικοί κύκλοι, δύο ήταν τα κριτήρια επιλογής των ατόμων που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα ως «αχυρανθρώπους»: να είναι «καθαρά» στις συναλλαγές τους με την εφορία και μην διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είχε να κάνει με το γεγονός ότι ήταν ικανά για δικαιοπραξίες και το δεύτερο στοιχείο με το γεγονός ότι θα πείθονταν ευκολότερα με τις «επαγγελματικές προτάσεις» που θα τους έκαναν.

Είτε με την πειθώ είτε εξαναγκάζοντας τους με διάφορους τρόπους, τους όριζαν διαχειριστές των εταιρειών αυτών, χωρίς τα μέλη της οργάνωσης να εμφανίζονται πουθενά. Οι διαχειριστές που δεν είχαν την παραμικρή ιδέα, μαζί με την εταιρεία αναλάμβαναν και τα χρέη της, με εικονική αναδοχή χρεών. Στη συνέχεια, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης μεταπωλούσαν την φίρμα της εταιρείας, τσέπωναν τα κέρδη και οι «μπροστάρηδες» φορτώνονταν το «βεβαρημένο» σκέλος των προβληματικών εταιρειών. «Από τη δράση τους, άνθρωποι έχουν μπει φυλακή για χρέη χωρίς να έχουν επίγνωση πού έμπλεξαν» σχολίασε αστυνομική πηγή.

Σε κάποιες περιπτώσεις, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να έπαιρναν τις αστυνομικές ταυτότητες των ατόμων που εξαπατούσαν δήθεν ότι σχεδίαζαν να ιδρύσουν εταιρεία και θα τους όριζαν ως συνιδρυτές.

Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι με το σύστημα αυτό είχαν περάσει στα χέρια τους διάφορες εταιρείες, όπως ναυτιλιακές, διαφημιστικές αλλά και ξενοδοχειακές μονάδες, ακόμα και αεροσκάφη! Τις αδύναμες οικονομικά εταιρείες τις εντόπιζαν χάρη στα «παπαγαλάκια» που είχαν, ανθρώπους, όπως αναφέρεται, που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα.

Σε ό,τι αφορά στους ιδιώτες, στελέχη της ΕΛ.ΑΣ αναφέρουν ότι τα μέλη της οργάνωσης έχουν «φεσώσει» με υπέρογκα ποσά δεκάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι σήμερα έχουν μείνει στον ...άσο. Υπάρχουν περιπτώσεις που το «φέσι» ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ, όπως συνέβη στην περίπτωση ιδιώτη, ο οποίος έχει εταιρεία μπετόν. «Αυτοί πουλούσαν αέρα κοπανιστό και «πέτσινες» επιταγές και έβαζαν μόνο χρήματα στην τσέπη» επισήμανε στην «Π» αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.

Καταθέσεις και

έγγραφα που «καίνε»

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τις εκατοντάδες μαγνητοφωνημένες συνομιλίες, στη διάθεση των Αρχών υπάρχουν τουλάχιστον 50 καταθέσεις που «καίνε», δεκάδες έγγραφα, συμφωνητικά και συμβάσεις, επιταγές που συμπεριλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία της υπόθεσης.

Μεταξύ των καταθέσεων περιλαμβάνονται άτομα που βρέθηκαν στη φυλακή για χρέη προς το Δημόσιο, χωρίς να καταλάβουν τι τους ξημέρωσε. Ακόμα υπάρχει κατάθεση ατόμου, ο οποίος εξαιτίας της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, όπως αναφέρεται, έχει καταδικαστεί σε 37(!) χρόνια. Το άτομο αυτό φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από μέλη του κυκλώματος σε εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων. Πίστευε ότι ενεργούσε νόμιμα και δεχόταν προκαταβολές για παραλαβές αυτοκινήτων, τα οποία δεν αποδόθηκαν ποτέ στους υποψήφιους πελάτες με τα λεφτά των προκαταβολών να κάνουν «φτερά». Το αποτελέσμα ήταν να πληρώσει ο ίδιος το «μάρμαρο» και να βρεθεί στη φυλακή, χωρίς να πάρει χαμπάρι τι γινόταν πίσω από την πλάτη του.

Από χθες στο Ηράκλειο βρίσκεται και κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας προκειμένου να συνδράμει στο έργο της προανάκρισης όσον αφορά στο φορολογικό σκέλος της υπόθεσης, ενώ είναι θέμα χρόνου το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φρόντιζαν να «κατακερματίζουν» τα ποσά που αποκόμιζαν και να κάνουν μικρές καταθέσεις μέχρι 15.000 ευρώ στις τράπεζες, είτε σε δικούς τους λογαριασμούς ή σε λογαριασμούς συγγενικών τους προσώπων.

Επιπλέον είναι πιθανόν να δεσμευτούν κτιριακές εγκαταστάσεις, σκάφη αναψυχής αλλά και πολυτελή αυτοκίνητα που έχουν στην κατοχή τους.

Η εμπλοκή συγκεκριμένων ονομάτων στην υπόθεση έχει προκαλέσει σάλο στην κοινωνία του Ηρακλείου καθώς ορισμένοι εκ των προσαχθέντων είναι ευρύτατα γνωστά πρόσωπα λόγω της επαγγελματικής τους πορείας αλλά και των διασυνδέσεων τους με πολιτικά πρόσωπα.