Λίστα με τρανταχτά ονόματα οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων της Κρήτης βρίσκεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην διάθεση του ΣΔΟΕ Κρήτης που διενεργεί έρευνες για διαφθορά, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή.

Πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες αλλά και ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά, των οποίων οι τραπεζικοί λογαριασμοί «ξεσκονίζονται» μετά από έγγραφες εντολές των Οικονομικών Εισαγγελέων.

Σε κάποιες περιπτώσεις, η έρευνα των ελεγκτών του ΣΔΟΕ έχει προχωρήσει, σε άλλες ο έλεγχος βρίσκεται ακόμα στην αρχή. Πληροφορίες της «Π» αναφέρουν ότι στην λίστα συμπεριλαμβάνονται και ονόματα πρώτου μεγέθους, για τα οποία όμως οι αρμόδιοι ελεγκτές κρατούν «κλειστά τα χαρτιά» τους δεδομένου ότι στην φάση αυτή είναι απλώς ελεγχόμενοι και δεν υπάρχει ολοκληρωμένο πόρισμα καθώς οι διαδικασίες διασταύρωσης των στοιχείων είναι χρονοβόρες.