Σε περίπου 38 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ύψος της απάτης της παράνομης επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες της Κρήτης με την έκδοση εικονικών ή πλαστών τιμολογίων. Τα επίσημα στοιχεία που έδωσε χθες στην δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών επιβεβαιώνουν πλήρως τα δημοσιεύματα της “Π” για την σκανδαλώδη υπόθεση με βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το ΣΔΟΕ Κρήτης στην διάρκεια της μακρόχρονης έρευνας που διεξάγει.
Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν χθες στην δημοσιότητα, 6.274 αγρότες στην Κρήτη έλαβαν επιστροφές ΦΠΑ άνω των 3000 ευρώ, συνολικού ύψους 37.700 εκατομμυρίων ευρώ. Οι επιστροφές βασίστηκαν σε πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Μέχρι σήμερα 254 υποθέσεις έχουν αποσταλεί για καταλογισμό στις αρμόδιες ΔΟΥ, ενώ με την εποπτεία των εισαγγελικών Αρχών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων οι έλεγχοι συνεχίζονται. Όπως αναφέρεται, οι παραβάτες εκτός του αδικήματος της φοροδιαφυγής, αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της απάτης κατά του Δημοσίου και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Όπως είχε γράψει η “Π”, η έρευνα-μαμούθ που διεξάγει το ΣΔΟΕ σε ολόκληρη την Κρήτη για την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ ξεκίνησε μετά από σχετική παραγγελία της τότε Εισαγγελίας Εφετών Κρήτης που έκρινε επιβεβλημένο το “άνοιγμα” της μετά τα πρώτα συγκλονιστικά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα σε χωριά του Μονοφατσίου.
Στο στόχαστρο της υπηρεσίας βρέθηκαν περίπου 8 χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφοι αλλά και επιχειρηματίες. Είναι ενδεικτικό ότι για να διαχειριστούν αυτήν την τεράστια έρευνα, στελέχη του ΣΔΟΕ ταξινόμησαν τα ελεγχόμενα ονόματα με βάση το ποσό επιστροφής ΦΠΑ, θέτοντας ένα πλαφόν.
Σε αρκετές περιπτώσεις οι αποκαλύψεις ήταν τόσο καταιγιστικές που απειλήθηκαν ακόμα και ενδοοικογενειακές συράξεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ελεγχόμενου, ο οποίος με βάση τις καταστάσεις φέρεται να έχει εισπράξει παράνομα ποσό 240.000 ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, ο ελεγχόμενος είχε χρησιμοποιήσει εν αγνοία τους τα στοιχεία συγγενικών του προσώπων, τα οποία κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις και φυσικά «έπεσαν από τα σύννεφα» όταν έμαθαν την αλήθεια. Λίγο έλειψε μάλιστα να γίνουν φονικά και έτσι για να αποφευχθούν τα χειρότερα, ο ελεγχόμενος αναγκάστηκε να πάει στην εφορία και να κάνει συμβιβασμό.
Τον περασμένο Φεβρουάριο, όπως είχε γράψει η “Π”, το ΣΔΟΕ απέστειλε στα χέρια του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λέανδρου Ρακιντζή (κατʼ εντολή του), όλα τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε για την μεγάλη κομπίνα της παράνομης επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες της Κρήτης. Τα στοιχεία που κοινοποιούνταν επίσης στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών και στον ειδικό γραμματέα του ΣΔΟΕ, αφορούσαν στην τριετία 2006-2008. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι το μεγάλο “πάρτι” με την παράνομη είσπραξη ΦΠΑ είχε στηθεί, όπως εκτιμάται, την προεκλογική περίοδο του 2007.
Με βάση αυτά τα στοιχεία, το 2006 η επιστροφή ΦΠΑ ανήλθε σε 10.699.175 εκατομμύρια ευρώ, το 2007 εκτοξεύτηκε σε περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ (για την ακρίβεια 16.789.681 ευρώ), ενώ το 2008 η επιστροφή του ΦΠΑ ανήλθε στο ποσό των 10.252.245 εκατομμυρίων ευρώ.
“Όργιο” φοροδιαφυγής με… βιτρίνα τις δωρεές
Εντωμεταξύ τους τελευταίους μήνες βίσκεται σε εξέλιξη άλλη μεγάλη έρευνα του ΣΔΟΕ για την φοροδιαφυγή δεκάδων κρητικών, οι οποίοι φέρονται την τελευταία τετραετία να “επένδυαν” σταθερά σε εικονικές δωρεές προς διάφορα αθλητικά σωματεία του νησιού ώστε να επιτύχουν σημαντικές φοροαπαλλαγές.
Με βάση τα στοιχεία που έχει στην διάθεση του το ΣΔΟΕ και αφορούν την τετραετία 2006-2009, υπάρχει αθλητικό σωματείο στο οποίο δόθηκαν ως δωρεές 2,5 εκατομμύρια ευρώ!
Στην παρούσα φάση, η έρευνα διεξάγεται σε συγκεκριμένο αριθμό σωματείων με το ύψος των δωρεών να φθάνουν τα δέκα εκατομμύρια ευρώ σε μία τετραετία. Αυτό που διαμηνύεται είναι ότι πολύ σύντομα η έρευνα θα επεκταθεί και σε άλλα σωματεία σε ολόκληρη την Κρήτη.
Είναι εντυπωσιακό ότι μεταξύ των “δωρητών”, υπάρχουν κρητικοί που έσπευσαν να προσφέρουν σε αθλητικό σωματείο ακόμα και ποσά της τάξεως των 80.000 ευρώ και αυτό δεν έγινε μόνο μία φορά.
