Πέντε πανεπιστημιακοί γιατροί αλλά και δύο πολύ γνωστοί Ηρακλειώτες επιχειρηματίες φέρονται να είναι σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες της “Π” στη λίστα Λαγκάρντ.

Χωρίς να είναι γνωστό ακόμη αν τα χρήματα που φέρονται να έχουν βγάλει στο εξωτερικό έχουν δηλωθεί και φορολογηθεί ως εισόδημα, η εμπλοκή τους οφείλεται σε καταθέσεις που εμφανίζονται στη λίστα στην τράπεζα HSBC.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο γιατροί φέρονται ήδη να ελέγχονται από το ΣΔΟΕ, ενώ ένας από τους δύο επιχειρηματίες είχε ελεγχθεί πριν από μήνες και ως δικαιολογία προέβαλε το γεγονός ότι ο γιος του έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Υψηλόβαθμο στέλεχος των οικονομικών υπηρεσιών που είναι σε θέση να γνωρίζει, μετέφερε χθες στην “Π” την εκτίμηση ότι ο κατάλογος με τα ονόματα όσων έβγαλαν στο εξωτερικό χρήματα, βρίσκεται εδώ και μήνες στη διάθεση του ΣΔΟΕ και ήδη ελέγχονται οι επιρροές με αρχή τους μεγαλοκαταθέτες (πάνω από 1 εκατ. ευρώ).

Στη Βουλή η λίστα

Στο μεταξύ, νέα τροπή φέρεται να παίρνει η υπόθεση των ελέγχων μετά την διαβεβαίωση χθες του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα να δώσει στη Βουλή τον κατάλογο με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που μετέφεραν στο εξωτερικό, από το 2009 έως σήμερα, ποσό συνολικό μεγαλύτερο των 100.000 ευρώ.

«Το θέμα είναι υπό διερεύνηση. Εφόσον στο μέλλον, κατά την πρόοδο των φορολογικών ελέγχων, διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πρόσωπα που ενήργησαν κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας και εφόσον η δημοσιοποίησή τους, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, εξυπηρετεί τη διαφάνεια της δημόσιας πολιτικής ζωής, το υπουργείο Οικονομικών, με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας και σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές προτίθεται να καταθέσει αμελλητί τα στοιχεία στη Βουλή» αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών.

Στο έγγραφό του ο υπουργός Οικονομικών ενημερώνει τους βουλευτές ότι η Τράπεζα της Ελλάδος διαβίβασε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στοιχεία για 54.246 φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά τα έτη 2009-2012 εξήγαγαν συνολικά πάνω από 22.209.295.375 ευρώ και το καθένα από αυτά πάνω από 100.000 ευρώ. «Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων απέστειλε προς το ΣΔΟΕ και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων ένα ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο περιλαμβάνονται πρόσωπα, τα οποία εξήγαγαν χρήματα στην αλλοδαπή με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων στα πρόσωπα αυτά, αναφορικά με το αν είχαν τη δυνατότητα, λαμβανομένων υπόψη των δηλωθέντων εισοδημάτων τους, να εξάγουν στο εξωτερικό τα συγκεκριμένα χρήματα», αναφέρει επίσης ο κ. Στουρνάρας και ενημερώνει ταυτόχρονα ότι «τα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά αρχεία έχουν διαβιβαστεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΣΔΟΕ και στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών».

Οι δύο υπηρεσίες επεξεργάζονται, από κοινού, τα στοιχεία σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα, αναφέρει ακόμη ο υπουργός, και τα σχετικά ευρήματα του ελέγχου θα διαβιβαστούν προς τα αρμόδια όργανα, προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις, όπως είναι η απόδοση στο Δημόσιο φόρων και προσαυξήσεων, που αναλογούν στα μη δηλωθέντα ποσά.