Του Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Ο ύποπτος ρόλος ενός Ρώσου που εμφανίζεται πίσω από 15 εταιρείες

Στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα βρίσκεται σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της «Π» το πόρισμα πολύμηνης έρευνας του ΣΔΟΕ Κρήτης σε σχέση με 15 off shore εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο νομό Λασιθίου με την αγορά ακίνητων-φιλέτων κυρίως στην περιοχή της Ελούντας.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πηγές ενημέρωσης από την Αθήνα, οι αρμόδιες Αρχές έχουν ενδείξεις για φοροδιαφυγή πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ενώ την υπόθεση παρακολουθεί στενά και η Εθνική Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον για την διερεύνηση της και στην παρούσα φάση αναμένονται οι εντολές του αρμόδιου οικονομικού εισαγγελέα για να προχωρήσει η δεύτερη φάση της έρευνας.

Πιο συγκεκριμένα, στην διάρκεια της διετούς έρευνας του ΣΔΟΕ, προέκυψε ότι ως πληρεξούσιος εκπρόσωπος των 15 off shore εταιρειών εμφανίζεται το ίδιο πρόσωπο, ένας Ρώσος.

Τα στελέχη της υπηρεσίας αν και κατέβαλαν όλες τις δυνατές προσπάθειες για την ταυτοποίηση των προσώπων πίσω από τις ελεγχόμενες εταιρείες, δεν το πέτυχαν.

Πού πήγαν 40 εκατομμύρια ευρώ;

Με βάση την πρώτη φάση της έρευνας οι ελεγκτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μία εταιρεία αναλάμβανε την αγορά των ακινήτων-φιλέτων και οι υπόλοιπες εταιρείες αγόραζαν έτοιμα τα ακίνητα με σκοπό να τα πωλήσουν σε τρίτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσαν τα στελέχη του ΣΔΟΕ, εμφανίζεται να έχουν εισρεύσει στην Ελλάδα και στην Κρήτη κεφάλαια, ύψους περίπου 75 εκατομμύριων ευρώ, ωστόσο εντόπισαν μόνο τα 35 εκατομμύρια ευρώ.

«Υπάρχει ένα κενό 40 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό καλούμαστε να διερευνήσουμε. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα;» σχολίασε στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι στο πλαίσιο της έρευνας έχουν εντοπιστεί αρκετά φυσικά πρόσωπα, τα οποία μεσολαβούσαν για τις αγοραπωλησίες των ακινήτων και την σύνταξη των συμβολαίων. «Μιλάμε για μεσίτες αλλά και δικηγόρους» τονίζουν.

Όπως διευκρινίζεται, οι εταιρείες αυτές οφείλουν να ονομαστικοποιούν τους μετόχους τους, διαφορετικά θα πρέπει να καταβάλλουν ειδικό τέλος (φόρο) 15%.

Και η Ιντερπόλ

στο κυνήγι

μεγαλοφοροφυγά

Στο μεταξύ η Ιντερπόλ έχει εμπλακεί στο κυνήγι μεγαλοφοροφυγά, οι οφειλές του οποίου υπερβαίνουν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες η περίπτωση του είχε απασχολήσει εκτενώς και το ΣΔΟΕ καθώς σύμφωνα με στελέχη του είχε πλημμυρίσει την τοπική αγορά με εικονικά τιμολόγια. Τα ίχνη του χάθηκαν από την Ελλάδα και εντοπίστηκαν πριν από καιρό όταν μέσω των ΜΜΕ εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας, σχέδιο ωστόσο που εγκαταλείφθηκε στην πορεία.

Και τότε όμως οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του απέβησαν άκαρπες καθώς πρόλαβε, όπως αναφέρεται, να φύγει εκτός Ελλάδος. Είναι μία από τις εκατοντάδες υποθέσεις που χειρίζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα τα δικαστικά τμήματα των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών του Ηρακλείου.

Είναι ενδεικτικό ότι μόνο το τελευταίο εξάμηνο, από την Βʼ ΔΟΥ έχουν υποβληθεί περισσότερες από 350 μηνυτήριες αναφορές σε βάρος μεγαλοοφειλετών, τους οποίους αναζητούν σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές.

«Πρόκειται για Ηρακλειώτες που χρωστούν ποσά άνω των 75.000 ευρώ. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που τα χρέη ανέρχονται σε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Το ζητούμενο για μας είναι να εντοπιστούν, να οδηγηθούν στην φυλακή ώστε να πιεστούν και να κάνουν ρυθμίσεις» ανέφερε στην «Π» στέλεχος της Βʼ ΔΟΥ.

Όπως επισήμανε η ίδια πηγή, πρόσφατα με την συνδρομή της Αστυνομίας συνελήφθησαν δύο γνωστοί Ηρακλειώτες, για χρέη 120.000 και 250.000 αντίστοιχα. «Και στις δύο περιπτώσεις έγινε ρύθμιση και δόθηκαν χρήματα. Αυτό είναι το ζητούμενο τόσο για μας όσο και για την κοινωνία», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό μεγαλοφοειλετών έχουν εντατικοποιηθεί.

Εγκύκλιος-

τρομοκράτης

Εντωμεταξύ τον τρόμο και τον πανικό σπείρει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών σε μία προσπάθεια αύξησης των εσόδων του κράτους, ακόμα και με ...τρομοκρατία.

Η επίμαχη εγκύκλιος δίνει εντολή στις εφορίες να εισπράττουν ακόμα και με το «άγριο».

Πιο συγκεκριμένα προκαλεί ανατριχίλα το μέτρο της κατάσχεσης ακινήτων και αυτοκινήτων για όσους χρωστούν από 3000 ευρώ και άνω, αλλά και η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος όλων όσοι χρωστούν από 5000 ευρώ και άνω.

Εφοριακοί: “Δεν κατάσχουμε ακίνητα και αυτοκίνητα”

Στελέχη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Ηρακλείου ανέφεραν στην “Π” ότι η επίμαχη εγκύκλιος έχει περισσότερο την μορφή της άσκησης πίεσης προς τους φορολογούμενους, όμως σε καμία περίπτωση, όπως υπογραμμίζουν, δεν θα προχωρήσουν στην κατάσχεση ακινήτων πολιτών που χρωστούν 3000 και 4000 ευρώ.

“Υπό αυτήν την έννοια, θα έπρεπε να κατασχέσουμε τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα χιλιάδων Ηρακλειωτών γιατί χιλιάδες είναι εκείνοι που χρωστούν τέτοια ποσά. Πάνω απʼ όλα είμαστε άνθρωποι. Πολλοί Ηρακλειώτες καταβάλλουν υπερπροσπάθεια για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Παρά τις δύσκολες εποχές που διανύουμε, υπάρχει φορολογική συνείδηση και πιστέψτε με, τα χρήματα μυρίζουν πλέον ναφθαλίνη. Ηρακλειώτες προσέρχονται και πληρώνουν από το κομπόδεμα τους που φύλασσαν ως κόρη οφθαλμού.

Το ζητούμενο για μας είναι οι μεγαλοοφειλέτες. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτούς κυνηγάμε” ξεκαθάρισαν.

Η εγκύκλιος μεταξύ άλλων προβλέπει:

- Να γίνονται κατασχέσεις με στόχο την άμεση είσπραξη της οφειλής και όχι απλώς μόνο για διακοπή της παραγραφής της παράβασης.

- Αν ο οφειλέτης έχει πολλά ακίνητα, παραγγελία κατάσχεσης εκδίδεται σε βάρος ακινήτου ελεύθερου βαρών, του οποίου η αξία είναι μεν μεγαλύτερη της οφειλής.

- Αναζήτηση συνεπυθύνων για την είσπραξη οφειλετών

- Μπλοκάρισμα μεταβιβάσεων πειρουσιακών στοιχείων του οφειλέτη σε τρίτους (πχ γονείς προς παιδιά), εάν υποκρύπτεται δόλος

- Παρέμβαση του δημοσίου σε πλειστηριασμούς που πρόλαβαν να διενεργήσουν τρίτοι για να εισπράξει δικό του μερίδιο.

-Διενέργεια αυτεπάγγελτων συμψηφισμών των βεβαίων και εκκαθαρισμένων χρηματικών ανταπαιτήσεων των οφειλετών κατά του Δημοσίου, με τα υφιστάμενα βεβαιωμένα χρέη.