Ένα βήμα πριν από την παραπομπή στην Δικαιοσύνη του Ηρακλειώτη, ο οποίος φέρεται ως ο “εγκέφαλος” των εταιρειών-μαϊμού που εξέδιδαν-στην πραγματικότητα πουλούσαν-εικονικά τιμολόγια βρίσκεται το ΣΔΟΕ Κρήτης.

Όπως είχε γράψει η “Π” πρόκειται για κομπίνα πολλών εκατομμυριών που είχε στηθεί εντός και εκτός Κρήτης.

Στην υπόθεση αυτή φέρεται να εμπλέκεται ένας τεράστιος αριθμός προσώπων, οι οποίοι είχαν στήσει “πάρτι” σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ήδη το ΣΔΟΕ έχει δεσμεύσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία του φερόμενου ως “εγκεφάλου”, ο οποίος ως …επαγγελματίας είναι αρκετά γνωστός στην πιάτσα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα στελέχη της υπηρεσίας κατέληξαν στην ταυτότητα του μετά από πολύμηνη έρευνα γύρω από τις εταιρείες-μαϊμου. “Όποιον και αν ρωτούσαμε, πέφταμε πάνω στο συγκεκριμένο πρόσωπο” σχολίασε στην “Π” στέλεχος του ΣΔΟΕ.

Εκτός από τον βασικό κατηγορούμενο, στην Δικαιοσύνη αναμένεται να παραπεμφθούν αρκετοί ιδιώτες, οι οποίοι-όπως αναφέρεται-εν γνώση τους αγόραζαν τα εικονικά τιμολόγια για να γλυτώσουν ΦΠΑ.

Όπως είχε γράψει η “Π”, στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν δέκα εταιρείες-μαϊμού, οι οποίες είχαν εκδώσει εικονικά παραστατικά, ύψους πολλών εκατομμυρίων.

Η διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων ήταν εξαιρετικά δύσκολη αφού οι εταιρείες-φάντασμα δηλώνονταν στο όνομα υπαρκτών προσώπων, τα οποία όμως ήταν δύσκολο να εντοπιστούν. Κάποιοι ήταν στην φυλακή, άλλοι σε ιδρύματα ή γηροκομεία και πολλοί άτομα του περιθωρίου που έναντι ενός μικρού χρηματικου ποσού αποδέχονταν να διαθέσουν τα στοιχεία της ταυτότητας τους στον “εγκέφαλο” προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει και να προχωρήσει στο άνοιγμα μίας ακόμας εταιρείας-μαϊμού.

Μάλιστα σε μία περίπτωση εκτός Κρήτης το ΣΔΟΕ ανακάλυψε ότι ο εκδότης των εικονικών τιμολογίων είχε αποδημήσει εις Κύριον χρόνια πριν.