Σε πλήρη αντίθεση με τα όσα διέρρεαν από επίσημα χείλη τις ημέρες των επιχειρήσεων για τραπεζικούς λογαριασμούς-μαμούθ και για τεράστια ακίνητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έρχονται τα όσα αναφέρονται στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Κρήτης.

Ουκ ολίγοι κατηγορούμενοι παραπέμπονται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ωστόσο με βάση τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από την έρευνα που έγινε στους κατηγορούμενους (τραπεζικοί λογαριασμοί, κινητή και ακίνητη περιουσία) προκύπτουν πολύ μικρότερα οικονομικά μεγέθη σε σύγκριση με αυτά που κάποιοι ανέφεραν τότε.

Δε γίνεται σε κανένα σημείο αναφορά για λογαριασμούς της τάξεως εκατομμυρίων ευρώ που διέρρεαν τότε επίμονα. Καταγράφεται ωστόσο η «σκοτεινή» διαδρομή χρηματικών ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς κατηγορουμένων. Χρηματικά ποσά κατατίθενται σταδιακά-ανά μία ή δύο ημέρες-και σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται καταθέσεις αμέσως μετά από «χτυπήματα». Τα χρήματα αυτά μεταβιβάζονται σε συγγενικά πρόσωπα, συζύγους, πεθερές, γονείς, μετά την έναρξη των επιχειρήσεων στα Ζωνιανά, ενώ μετά από συλλήψεις, σύζυγοι και μητέρες αναλαμβάνουν να ανοίξουν νέους τραπεζικούς λογαριασμούς για να μεταφέρουν τα χρήματα. Πρόκειται για ποσά της τάξεως των 250.000-300.000 ευρώ.

Εμφανίζεται επίσης η ανέγερση τεράστιων ακινήτων σε Ζωνιανά και Γάζι στα οποία σύμφωνα με το βούλευμα «έχει διατεθεί χρηματικό ποσό αγνώστου ύψους». Ακόμα προκύπτει η απόκτηση πολυτελών οχημάτων, τα οποία οι κάτοχοι τους, ενόψει της επικείμενης επέμβασης της αστυνομίας, έσπευσαν να τα πωλήσουν(μεταβιβάσουν) σε εταιρείες της Αθήνας με τη μεσολάβηση ηρακλειώτικης αντιπροσωπείας αυτοκινήτων.

Προκύπτει επίσης σε κάποιες περιπτώσεις η αγορά χιλιάδων μετοχών που μεταβιβάστηκαν-πωλήθηκαν μέσω Χρηματιστηρίου.