Έφοδοι στην Ελλάδα για τα Panama Papers

Οι οικονομικοί εισαγγελείς ψάχνουν τους διαχειριστές των offshore

Αιτήματα δικαστικής συνδρομής σε Παναμά και Κύπρο

Με αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους προσώπων που περιλαμβάνονται στα Panama Papers και εξειδικευμένα, πλέον, αιτήματα δικαστικής συνδρομής, τόσο στις Αρχές του Παναμά, όσο και στις κυπριακές Αρχές, εντατικοποιούν τις έρευνές τους οι οικονομικοί εισαγγελείς.

Με βάση τα «ελληνικού ενδιαφέροντος» στοιχεία των Panama Papers, που δημοσιοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας με την ευθύνη της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων, ICIJ, οι οικονομικοί εισαγγελείς, Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης, ετοιμάζουν εξειδικευμένα αιτήματα δικαστικής συνδρομής παροχής πληροφοριών για Έλληνες φορολογούμενους, εκπροσώπους, δικαιούχους, κ.α, υπεράκτιων εταιρειών και ιδρυμάτων, πελατών της δικηγορικής εταιρείας Mossak Fonseca.

Ήδη, πριν από την προχθεσινή δημοσιοποίηση των αρχείων, ο επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων Παναγιώτης Αθανασίου είχε δώσει εντολή ενδελεχών οικονομικών ελέγχων για εμπλεκόμενα πρόσωπα, στο πλαίσιο των οποίων διενεργήθηκαν αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στα σπίτια και σε επαγγελματικούς χώρους πολλών υπό έρευνα τελούντων πολιτών. Επίσης, έχουν ζητηθεί, μέσω δικαστικής συνδρομής, στοιχεία από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και αρχείων του εφόρου εταιρειών από τις κυπριακές Αρχές, αφού φαίνεται να προκύπτει εμπλοκή Ελλήνων φορολογουμένων και σε «κυπριακού ενδιαφέροντος» υπεράκτιες εταιρείες που έκαναν χρήση των υπηρεσιών της παναμέζικης δικηγορικής εταιρείας.

Πολιτικοί τριγμοί σε παγκόσμιο επίπεδο

Υπενθυμίζεται ότι οι αποκαλύψεις του περασμένου μήνα οδήγησαν στην παραίτηση του πρωθυπουργού της Ισλανδίας, όταν διέρρευσε πως ο ίδιος και η γυναίκα του είχαν στήσει μια εταιρεία στις βρετανικές Παρθένες Νήσους που σχετιζόταν με τις χρεοκοπημένες τράπεζες της χώρας. Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ντέιβιντ Κάμερον, μπήκε στο μάτι του κυκλώνα έπειτα από τις αποκαλύψεις πως είχε μέρισμα σε μια offshore που είχε στήσει ο πατέρας του. Τα Panama Papers άγγιξαν και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ξένα μίντια αναφέρουν ότι το ICIJ έχει στην κατοχή του στοιχεία από την Mossack Fonseca για δεκάδες Αμερικανούς που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ύποπτη συμπεριφορά.

Ανάμεσα σε εκείνους που είχαν offshore βρίσκεται και ένας χρηματιστής ο οποίος καταδικάστηκε για το σκάνδαλο Πόντσι στις ΗΠΑ, ενώ η Fonseca είχε στήσει μια εταιρεία για έξι Αμερικανούς οι οποίο αργότερα είχαν μηνυθεί για ένα αντίστοιχο σκάνδαλο, μια μορφή οικονομικής απάτης στην οποία νέα χρήματα χρησιμοποιούνται για να πληρώσουν παλαιούς επενδυτές μέχρι να καταρρεύσει το σχέδιο.

Η οργάνωση των δημοσιογράφων που διέρρευσε τα στοιχεία εκτιμά ότι η Fonseca, εξαιτίας του όγκου των δραστηριοτήτων της (είχε ιδρύσει περισσότερες από 100.000 offshore) ίσως και να είχε... χάσει τον λογαριασμό και να μην μπορούσε να παρακολουθεί το παρελθόν και τις δραστηριότητες των πελατών της.