Νέα στοιχεία για φοροφυγάδες από τον Φαλτσιανί

Στη δεύτερη συνάντησή του με τους οικονομικούς εισαγγελείς

Ο Ερβέ Φαλτσιανί έδωσε στοιχεία που “ξεκλειδώνουν” όχι μόνο τη λίστα Λαγκάρντ αλλά και τη λίστα Μπόργιανς

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για Ελληνες καταθέτες που εμπλέκονται στις λίστες «φοροδιαφυγής» παρέδωσε ο Ερβέ Φαλτσιανί στους εισαγγελείς που μετέβησαν αιφνιδιαστικά αυτή την εβδομάδα στο Παρίσι. Σε μία κατάθεση «ποταμό» ο Ερβέ Φαλτσιανί έδωσε στοιχεία που «ξεκλειδώνουν» όχι μόνο τη λίστα Λαγκάρντ αλλά και τη λίστα Μπόργιανς η οποία ήρθε πρόσφατα στα χέρια των ελληνικών αρχών.

Ο πρώην τραπεζικός υπάλληλος ο οποίος είχε υποκλέψει τα κρίσιμα στοιχεία από την HSBC στη Γενεύη, όπου εργαζόταν συναντήθηκε για δεύτερη φορά με τους Ελληνες εισαγγελείς στους οποίους έδωσε σημαντικές πληροφορίες οι οποίες εκτιμάται ότι θα συμβάλουν καθοριστικά στην αξιοποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνουν και οι δύο λίστες.

Στο Παρίσι έφτασαν οι εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστο, Ντζούρας και Γιώργος Καλούδης οι οποίοι είχαν μακρά συνάντηση με τον Ερβέ Φαλτιανί σε μία προσπάθεια να του αποσπάσουν κάθε δυνατή διευκρίνιση που θα μπορούσε να φωτίσει και να προχωρήσει την έρευνα για τις λίστες «φοροδιαφυγής».

Το κλιμάκιο των Ελλήνων εισαγγελέων παρέμεινε μάλιστα στη γαλλική πρωτεύουσα επί τρεις ημέρες αναζητώντας κάθε επιπλέον στοιχείο που θα αποκωδικοποιήσει τις χιλιάδες κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών που περιλαμβάνουν οι λίστες «φοροδιαφυγής» με Ελληνες καταθέτες.

Γνώστης άλλωστε ο Εβρέ Φαλτσιανί των τραπεζικών πρακτικών, ως πρώην υπάλληλος της HSBC ήταν σε θέση να απαντήσει σε «βροχή» ερωτημάτων που του τέθηκαν για τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται προκειμένου να χαθεί τα «ίχνη» του βρώμικου χρήματος μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η κατάθεση Φαλτσιανί, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ανώτερη δικαστική πηγή, έδωσε πολύτιμες οδηγίες για να αξιοποιηθεί άμεσα η λίστα Μπόργιανς που περιλαμβάνει 10.000 ΑΦΜ καταθετών στην τράπεζα UBS την περίοδο από το 2006 ως το 2008. Οι συνολικές καταθέσεις αγγίζουν τα 6,5 δισ. ευρώ.

Τα νέα στοιχεία που έδωσε ο πρώην τραπεζικός υπάλληλος εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν καταλυτικά στις έρευνες του εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος Παναγιώτη Αθανασίου για το μαύρο αφορολόγητο χρήμα που εντοπίστηκε σε τραπεζικές καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό αλλά και στην παράλληλη έρευνα που διενεργείται με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας Ηλία Ζαγοραίου, για πιθανή δράση εγκληματικής οργάνωσης με στόχο το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Η πρώτη συνάντηση των Ελλήνων εισαγγελέων με τον Εβρέ Φαλτσιανί είχε πραγματοποιηθεί πάλι στο Παρίσι, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αμέσως μετά κάποιοι εμπλεκόμενοι στη λίστα Λαγκάρντ είχαν εμφανιστεί και είχαν πληρώσει το σύνολο των φόρων και των προστίμων που τους είχαν καταλογιστεί.

Ακολούθησε το τεράστιο κρυπτογραφημένο αρχείο που παρέδωσε ο Φαλτσιανί στον γενικό γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου, Μιχ.Καλογήρου το οποίο και παραδόθηκε στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Ηλία Ζαγοραίο. Το αρχείο αυτό «φωτογράφιζε» τραπεζικές συναλλαγές που συνδέονται με τεράστια αδήλωτα χρηματικά ποσά στο εξωτερικό.

Τώρα πια οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι έκαναν το πλέον σημαντικό βήμα τους για να οδηγηθούν στην αποκάλυψη πραγματικών μεγαλοκαταθετών του εξωτερικού και κυρίως στον εντοπισμό των προσώπων που διακίνησαν αφορολόγητο και «μαύρο χρήμα».