Αδήλωτες καταθέσεις που αποκαλύπτουν εκτεταμένη φοροδιαφυγή μέσω τραπεζών στο εξωτερικό προκύπτει από τους ελέγχους που διενεργεί η ομάδα των οικονομικών εισαγγελέων.

Οι έλεγχοι που συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς κυρίως για τη λίστα Μπόργιανς, που έφτασε στη χώρα μας από το κρατίδιο της Ρηνανίας Βεστφαλίας, οδηγεί τους εισαγγελείς σε νέες κλήσεις υπόπτων. Πέρα από τη δήμευση λογαριασμών και ακινήτων 25 καταθετών της επίμαχης λίστας, άλλοι εκατό έχουν πάρει κλήση από τους οικονομικούς εισαγγελείς, προκειμένου να καταθέσουν ως ύποπτοι για φοροδιαφυγή.

Οι περισσότεροι, όπως προκύπτει από τις συνεχιζόμενες έρευνες για την εν λόγω λίστα που περιλαμβάνει καταθέτες της ελβετικής τράπεζας UBS, διατηρούν υψηλές καταθέσεις που ξεπερνούν τα δύο ή τρία εκατ. ευρώ.

Στις πρώτες θέσεις της λίστας φιγουράρουν γιατροί, δικηγόροι, πολιτικοί μηχανικοί, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι ακόμη και ανεπάγγελτοι κατά δήλωση τους, με καταθέσεις εκατομμυρίων που ζαλίζουν. Οι έλεγχοι σε βάθος 12ετίας, δηλαδή από το 2000 έως το 2012, έδειξαν πως τα εισοδήματα που καταγράφονται στις φορολογικές τους δηλώσεις δεν έχουν καμία σχέση με τα εμβάσματα που έστελναν στο εξωτερικό. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος για να συνταχθούν και φύγουν από το γραφείο των οικονομικών εισαγγελέων οι πρώτες 100 κλήσεις με αποδέκτες καταθέτες της πολυσυζητημένης λίστας.

Το κλιμάκιο των εισαγγελέων (Iωάννης Δραγάτσης, Ελένη Τουλουπάκη, Γιώργος Καλούδης, Χρ. Ντζούρας που δουλεύουν υπό την εποπτεία του επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων Παν. Αθανασίου) καλούν τους ελεγχόμενους σε εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για ποινικά αδικήματα όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ενδεικτικά ορισμένες περιπτώσεις από τη λίστα Μπόγιαρνς.

-Εμπορος ετοίμων ενδυμάτων δήλωνε την 12ετία εισοδήματα ύψους 838.000 ευρώ και είχε στην UBS 5.300.000 ευρώ

-Πολιτικός μηχανικός δήλωνε εισοδήματα 2,5 εκ. ευρώ και είχε καταθέσεις 6,5 εκ. ευρώ

-Συνταξιούχος δήλωνε 477.000 και είχε έξω καταθέσεις 1,9 εκ ευρώ

-Δημόσιος υπάλληλος με εισοδήματα την 12ετία 813.000 ευρώ είχε καταθέσεις 2,7 εκ. ευρώ

-Συνταξιούχος με 1.150.000 είχε καταθέσεις 5,2 εκατομμυρίων

-Γιατρός με δηλωθέντα εισοδήματα 1,5 εκατ. Είχε “οικονομίες” 5,5 εκ. ευρώ

-Δικηγόρος με δηλωθέντα εισοδήματα 800.000 είχε στην UBS 3,5 εκατ. ευρώ

-Φορολογούμενος που σήμερα δηλώνει ανεπάγγελτος δήλωνε την 12ετία 1,8 εκατ. ευρώ είχε καταθέσεις 7 εκατ. ευρώ

-Συνταξιούχος με δηλωθέντα εισοδήματα την 12ετία 1,1 εκατ ευρώ είχε στην Ελβετία 2,5 εκ. ευρω.