Την επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου όσων έβγαλαν μεγάλα ποσά στο εξωτερικό την τελευταία πενταετία, προαναγγέλλει ο γενικός γραμματέας εσόδων. Όπως είπε ο κ. Θεοχάρης, μέχρι πρόσφατα το θεσμικό πλαίσιο δεν επέτρεπε σε βάθος διασταυρώσεις για τους μεγαλοκαταθέτες του εξωτερικού.

Ωστόσο, μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν, οι διαδικασίες έγιναν πιο απλές και πιο γρήγορες, με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να έχουν ελεγχθεί περίπου 300 εμβάσματα και τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ολοκληρωθούν επιπλέον 50 έλεγχοι. Συνολικά, όπως είπε ο κ. Θεοχάρης, στο στόχαστρο βρίσκονται περίπου 20.000 εμβάσματα, αλλά προφανώς δεν μπορούν να ελεγχθούν όλοι.

Για το λόγο αυτό έχουν θεσπιστεί κριτήρια κινδύνου, προκειμένου να εντοπιστούν οι πλέον ύποπτες συναλλαγές. Ειδικά για τη λίστα Λαγκάρντ, ο κ. Θεοχάρης υποστήριξε ότι η υπόθεση είναι στο ΣΔΟΕ και δεν έχει περισσότερη ενημέρωση.