Δώδεκα Ηρακλειώτες έχασαν τα λεφτά τους σε “πυραμίδα”
Με βάση τα στοιχεία που έχουν προσκομίσει στη Δικαιοσύνη οι μηνυτές, φαίνεται ότι τα χρήματα τους «έφευγαν» από την Ελλάδα στη μεγαλόνησο και στη συνέχεια διοχετεύονταν μέσω εταιρειών που ιδρύονταν εν μία νυκτί σε ιδρύματα και τράπεζες της Αμερικής
Στην Κύπρο αναμένεται να επεκταθεί τώρα η έρευνα που διεξάγεται από τις δικαστικές Αρχές του Ηρακλείου για την μεγάλη απάτη που φέρεται να είχε στηθεί από δύο Ηρακλειώτες, σύμφωνα πάντα με την ομαδική μήνυση που έχει υποβληθεί σε βάρος τους. Δώδεκα Ηρακλειώτες -ανάμεσα τους και επιχειρηματίες- καταγγέλλουν ότι έχασαν περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ καθώς οι δύο τους έπεισαν να επενδύσουν με δέλεαρ τις υψηλές αποδόσεις.
Πληροφορίες της «Π» αναφέρουν ότι στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης που βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης ο αρμόδιος ανακριτής προσανατολίζεται να επεκτείνει την έρευνα και στην Κύπρο καθώς με βάση τα στοιχεία που έχουν προσκομίσει στη Δικαιοσύνη οι μηνυτές, φαίνεται ότι τα χρήματά τους «έφευγαν» από την Ελλάδα στη μεγαλόνησο και στη συνέχεια διοχετεύονταν μέσω εταιρειών που ιδρύονταν εν μία νυκτί σε ιδρύματα και τράπεζες της Αμερικής.
Νομικοί κύκλοι ανέφεραν στην «Π» ότι μεταξύ άλλων στοχοποιείται μία δικηγόρος στην Κύπρο που φέρεται να ήταν νομική σύμβουλος σε εταιρεία, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την μεταβίβαση των χρημάτων των Κρητικών στην Αμερική. Μάλιστα προαναγγέλλουν εξελίξεις, τονίζοντας ότι θα επιχειρήσουν με ένδικα μέσα να «μπλοκάρουν» τις δραστηριότητες ατόμων στην Κύπρο που φέρονται να έχουν εμπλοκή.
Πώς προέκυψε όμως η εμπλοκή της Κύπρου; Όπως υποστηρίζεται, οι 12 Ηρακλειώτες πείστηκαν να ιδρύσουν από μία εταιρεία στην Κύπρο με κόστος επιβάρυνσης ανά περίπτωση περίπου 5000 ευρώ ως μόνη λύση για να πάρουν πίσω το κεφάλαιο και τις αποδόσεις τους που είχαν μπλοκαριστεί σε τράπεζα της Ολλανδίας, με βάση πάντα τα όσα τους έλεγαν οι δύο επενδυτές. Μάλιστα ο ένας εκ των δύο παρουσιάστηκε ως μέτοχος κυπριακής εταιρείας, τονίζοντας ότι έχει τις γνώσεις αλλά και τις γνωριμίες για να προχωρήσει τις τις απαραίτητες διαδικασίες. Οι εταιρείες ιδρύθηκαν και τα απαιτούμενα κεφάλαια μεταφέρθηκαν διατραπεζικά από το Ηράκλειο στην Κύπρο. Όμως το θέμα δεν έληξε εκεί. Στο Ηράκλειο ταξίδεψε ο πρόεδρος της κυπριακής εταιρείας στην οποία εμφανίστηκε μέτοχος ο ένας εκ των δύο μηνυόμενων. Έγινε συγκέντρωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης στην διάρκεια της οποίας τους παρουσιάστηκε μία νέα προβληματική κατάσταση. Τους έπεισαν ότι για να «ξεμπλοκαριστούν» τα χρήματα, θα έπρεπε να συγκεντρώσουν ένα κεφάλαιο της τάξεως των 10 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που δεν ήταν εφικτό.
Ως μόνη διέξοδο για να πάρουν τα χρήματα τους, τους προτάθηκε να μεταβιβάσουν όλο το κεφάλαιο από τις εταιρείες που είχαν ιδρύσει στην δική του εταιρεία που διαθέτει την τεχνογνωσία να διαχειριστεί το θέμα. Μάλιστα μαζί του είχε και τραπεζικά έντυπα, τα οποία συμπλήρωσαν τελικώς οι μηνυτές, εγκρίνοντας τη μεταφορά των χρημάτων. Ο πρόεδρος της κυπριακής εταιρείας -ο οποίος, όπως αναφέρεται, υπήρξε ορκωτός λογιστής- τους διαβεβαίωσε ότι τα χρήματα θα παρέμεναν σε κλειστό λογαριασμό και θα τους απέδιδε επιπλέον τραπεζικό τόκο έως 6%. Όπως αναφέρεται στη μήνυση, ο πρόεδρος της εταιρείας εγγυήθηκε ότι τη διαδικασία θα αναλάμβανε η νομική σύμβουλος γνωστής τράπεζας της Κύπρου, η οποία είναι συγγενής του. Με βάση τις διαβεβαιώσεις του προέδρου της κυπριακής εταιρείας, οι επενδυτές θα έπαιρναν τις πρώτες αποδόσεις στις 15 Νοεμβρίου 2008. Η ημερομηνία παρήλθε και οι μηνυτές έπαιρναν μόνο παρατάσεις και υποσχέσεις, γεγονός που άρχισε να τους ανησυχεί. Δύο μάλιστα αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν στην Κύπρο και να διεξάγουν έρευνα για την τύχη των κεφαλαίων που είχαν επενδύσει. Όπως αναφέρεται στη μήνυση, επισκέφθηκαν κεντρικό τραπεζικό κατάστημα όπου εμβρόντητοι άκουσαν τον υπάλληλο να τους ενημερώνει ότι το σύνολο των χρημάτων που είχαν επενδύσει άπαντες από την Κρήτη, δεν ήταν σε κλειστό λογαριασμό αλλά είχε αποσταλεί με έμβασμα σε αμερικανικό ίδρυμα, στις 10 Νοεμβρίου 2008, δηλαδή πέντε ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας κατά την οποία υποτίθεται ότι θα έπαιρναν τις πρώτες αποδόσεις.
Επίσης, με βάση την έρευνα που έχουν κάνει οι παθόντες, αν και αρχικώς η διαχειρίστρια εταιρεία των κεφαλαίων τους είχε παρουσιαστεί ως οικογενειακή επιχείρηση - αυτό τουλάχιστον φαινόταν στα έγγραφα του Εφόρου εταιρειών Κύπρου το 2009 - στην πορεία εμφανίστηκε να έχει άλλους ιδιοκτήτες, οι οποίοι κατά τους μηνυτές φέρονται να συνδέονται με το ίδρυμα στην Αμερική που ήταν και ο αποδέκτης των χρημάτων.
Σημειώνεται ότι πέραν από την ομαδική μήνυση που έχει υποβληθεί σε βάρος των δύο, εκκρεμούν και άλλες μηνύσεις που ήδη έχουν πάρει το δρόμο του ακροατηρίου. Μάλιστα σε μία περίπτωση είχαν απειληθεί σοβαρά επεισόδια σε βάρος του ενός εκ των κατηγορουμένων - ο δεύτερος δεν ήταν παρών- και κλήθηκαν αστυνομικές ενισχύσεις για να φυγαδευτεί.
