Για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα
Κακουργηματική ποινική δίωξη άσκησε χθες η Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του εκδότη Θέμου Αναστασιάδη μετά από πολύμηνη έρευνα για την υπόθεση μεγάλου χρηματικού ποσού που είχε καταθέσει σε υποκατάστημα γαλλικής τράπεζας το 2007.
Ο εκδότης διώκεται πλέον για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, αδικήματα που αφορούν ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, που δεν δικαιολογείται βάσει των οικονομικών στοιχείων που έχει δηλώσει.
Το επίμαχο ποσό αποτελεί μέρος κατάθεσης 5,5 εκατ. ευρώ στην τράπεζα BNP PARIS BANK, στην οποία είχε προβεί ο εκδότης τον Ιούλιο του 2007.
Για την υπόθεση διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν μπόρεσε ο κατηγορούμενος να προσκομίσει στοιχεία ώστε να δικαιολογήσει ως έσοδό του το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ.
Η δίωξη ασκήθηκε μετά από παραγγελία προς την Εισαγγελία πρωτοδικών του αναπληρωτή οικονομικού Εισαγγελέα Σπ. Μουζακίτη και ήδη η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθεί να λογοδοτήσει ο κ. Αναστασιάδης.
Τι απαντά ο Θέμος
Τη δική του εξήγηση δίνει ο εκδότης, Θέμος Αναστασιάδης, για την υπόθεση της δίωξης σε βάρος του με την κατηγορία της φοροδιαφυγής.
Ο εκδότης τονίζει ότι δέχεται πόλεμο εξόντωσης τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ εξαπολύει επίθεση και στον πρώην υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Παπακωνσταντίνου.
Προσθέτει, ακόμη, ότι συγκεκριμένοι πολιτικοί και τα στελέχη τους που έβγαλαν το πόρισμα εις βάρος του είναι εκείνοι που καλύπτουν τη «λίστα Λαγκάρντ».
Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δικηγόροι του οι οποίοι τόνισαν ότι η ποινική δίωξη βασίζεται σε πορίσματα που έχουν συντάξει κυρίως υπάλληλοι άμεσα εξαρτώμενοι από τον κ. Παπακωνσταντίνου.
